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云南省能源投資集團(tuán)陷債務(wù)泥沼 受上海華信事件影響

2019-05-14 09:28:53 法人   作者: 彭飛  

受上海華信事件影響,又一家國(guó)有企業(yè)——云南省能源投資集團(tuán)有限公司陷入債務(wù)追償泥沼。

此前據(jù)媒體報(bào)道,中國(guó)華電集團(tuán)、福建省能源集團(tuán)有限公司、淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限公司、山東省日照港集團(tuán)多家國(guó)有企業(yè)卷入上海華信集團(tuán)的貿(mào)易融資“套路”——“它們借錢(qián)給華信,或者由他們背書(shū),幫華信在銀行借款,通過(guò)關(guān)聯(lián)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)借款和回款”,并有多位高管受此牽連落馬。

近期,借由庭審,云能投集團(tuán)與上海華信之間高達(dá)20多億元的融資借貸浮出水面。專(zhuān)業(yè)人士指稱(chēng),從庭審材料來(lái)看,雙方之間近20億元的貿(mào)易往來(lái)亦存在虛假貿(mào)易之嫌。其中,華信事件爆出前夕,云能投集團(tuán)還幫助云能投集團(tuán)與上海華信共同成立的合資公司向銀行融資8億元,合資公司將該筆費(fèi)用轉(zhuǎn)入三家供貨方后,貿(mào)易并未如期發(fā)生,但該筆貸款卻至今不知所終。訴訟由此而生。

云能投公司融資8億元不知所終

2019年4月1日,云南省高級(jí)人民法院第四法庭,原告云南省能源投資集團(tuán)有限公司訴云能投(上海)能源開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)上海能源公司)、上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)上海華信)、北方石油化工(集團(tuán))有限公司(下稱(chēng)北方石油)等11家被告的訴訟在此開(kāi)庭,本案涉案金額高達(dá)8億多人民幣,其中6位被告均未到庭。

工商資料顯示,上海能源公司是云能投集團(tuán)公司的子公司,由云能投集團(tuán)和上海華信集團(tuán)各出資5億元成立。

訴訟的起因如前所述,2018年1月15日,云能投集團(tuán)與上海能源公司簽署《統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議》,約定2018年1月16日前者向后者提供5億元借款,1月22日向后者提供借款3億元,用于上海能源公司補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。借款期限是從2018年1月16日至12月31日。同一日,上海華信簽訂《保證合同》,對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。

記者從《統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議》看到,該統(tǒng)借統(tǒng)還融資模式為:由云能投集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)取得借款,將所借用資金分撥給下屬項(xiàng)目公司。合同簽訂后,云能投集團(tuán)如期從公司賬戶(hù)向上海能源公司的建行支行賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)借款8億元。

借款一個(gè)多月后,2018年3月1日,上海華信集團(tuán)掌門(mén)人葉簡(jiǎn)明被媒體爆出被查,華信事件由此爆發(fā),相關(guān)公司紛紛采取措施自保。

相關(guān)材料顯示,事件發(fā)生后,云能投集團(tuán)委托云能商業(yè)保理(上海)有限公司,分別追加上海華信等多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為債務(wù)提供額外擔(dān)保。這正是前述訴訟涉及多家被告的原因。

但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),該8億元卻未及時(shí)收回。

貸款發(fā)放之后發(fā)現(xiàn)供貨方?jīng)]履約能力

根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同,云能投集團(tuán)向上海能源公司發(fā)放的這筆8億元融資貸款,用途為向三家公司支付輕質(zhì)燃料油、乙二醇的購(gòu)銷(xiāo)款,該三家供貨公司分別為黃河國(guó)際貿(mào)易(鄭州)有限公司、金磚國(guó)際貿(mào)易(襄陽(yáng))有限公司、新絲路國(guó)際(和縣)有限公司。饒有趣味的是,工商信息顯示,三家供貨公司的控股公司均為香港注冊(cè)的公司。

上海能源公司稱(chēng),將借款幾乎全部用于業(yè)務(wù),作為采購(gòu)款支付給了供貨方(前文的三家公司)。

吊詭之處是,華信事件爆發(fā)半個(gè)月后,亦即云能投集團(tuán)的8億元國(guó)資貸款剛剛放出兩個(gè)月后,云能投上海能源公司便分別于2018年3月16日、18日、19日,與上海華信以及三家供貨公司之間各達(dá)成了內(nèi)容相一致的三方確認(rèn)書(shū),該確認(rèn)書(shū)載明:鑒于丙方(指三家供貨公司)無(wú)合同履約能力,且無(wú)法按時(shí)履行合同約定義務(wù),經(jīng)協(xié)商,乙方(上海華信)承諾向甲方(上海能源公司)償付甲方已經(jīng)向供方支付的款項(xiàng)。

2018年6月,云能投集團(tuán)以“因上海能源公司履行債務(wù)的能力及保障性顯著降低,債權(quán)陷入不能實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn),因而提前要求后者返還借款及利息等”為由向云南省高級(jí)人民法院提起訴訟。

根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同,合同簽訂后180天內(nèi)付款,并于合同簽訂后180日內(nèi)交貨。為何8億元國(guó)資貸款支付兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn)供貨方?jīng)]有履約能力,前期為何未發(fā)現(xiàn)?即使沒(méi)有履約能力,為何不向供貨公司追繳?為何8億元資金短短兩個(gè)月就蒸發(fā)了?

記者就相關(guān)問(wèn)題前往云能投集團(tuán)采訪(fǎng),并留下采訪(fǎng)提綱,工作人員稱(chēng)會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),但截至發(fā)稿未予回復(fù)。記者致電上海能源公司董事長(zhǎng)楊飛,對(duì)方稱(chēng)打錯(cuò)電話(huà)后掛掉。致電云能投集團(tuán)董事長(zhǎng)段文泉,其回復(fù)稱(chēng)采訪(fǎng)事宜直接聯(lián)系辦公室。記者分別致電上海華信集團(tuán)、云能投上海能源公司座機(jī),始終無(wú)人接聽(tīng)。記者致電三家供貨公司的座機(jī)電話(huà),均無(wú)法接通或?yàn)榭仗?hào)。

記者在云南省紀(jì)委官網(wǎng)注意到,自2018年12月21日起,云南省委第九巡視組對(duì)云南省能源投資集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了為期一個(gè)月的巡視,隨后的巡視情況反饋中便指出云能投集團(tuán)存在“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)凸顯,國(guó)有資產(chǎn)面臨較大損失風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題,并提出整改意見(jiàn):“要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理,規(guī)范下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為,特別要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)大額資金使用的監(jiān)管,切實(shí)防止國(guó)有資產(chǎn)重大損失和幕后交易,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。”

關(guān)于該筆8億元的貸款問(wèn)題是否存在審核不嚴(yán)、監(jiān)管疏忽問(wèn)題,以及如何追責(zé),目前不得而知。




責(zé)任編輯: 張磊

標(biāo)簽:云南省能源投資集團(tuán)