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湖南7家企業為非法開采稀土洗白 涉案金額達7.3億

2014-09-24 08:32:37 法治周末   作者: 張舒  

湖南省經信委向法治周末記者提供的一份資料顯示,湖南多家貿易企業收售非法盜采和來源不明的稀土礦產品,充當“黑稀土”“逍遙”市場的“洗白”工具

這些“洗白”后的“黑稀土”之所以能大量充斥市場,且屢禁不止,很大的原因在于其價格比正規渠道的稀土價格低很多

“目前我國稀土市場中‘黑稀土’究竟占比多少,并沒有一個確切的統計,有人說大于30%,也有資料說占一半以上。”稀土永磁產業在線材料部負責人吳辰輝告訴法治周末記者,“買賣‘黑稀土’一直是稀土市場一個心照不宣的存在。”

日前,這湖看似平靜的深潭被一枚石子打破。

2014年4月以來,由工業和信息化部牽頭,湖南省經濟和信息委員會(以下簡稱“湖南經信委”)會同湖南省公安廳、有色金屬管理局等多部門組成專項調查組,對湖南省稀土市場進行了專項檢查。

經過數月排查,調查結果出爐。

在湖南經信委工作人員提供的《湖南省嚴厲打擊稀土違法違規行為》信息專報(以下簡稱“專報”)中,法治周末記者看到,此次專項行動共查處包括長沙、永州、湘西自治州在內的7家涉及稀土違法違規的企業,查處涉嫌違規稀土4400余噸,涉案金額高達7.3億元。

同時,有媒體報道,上述7家企業收售非法盜采和來源不明的稀土礦產品,充當了“黑稀土”“逍遙”市場的“洗白”工具。

有媒體稱,這些“洗白”后的“黑稀土”大量充斥市場,甚至流進兩家總部位于北京的大型央企。但這一消息并未得到湖南省經信委工作人員的證實。

“監管機構定義的‘黑稀土’,包括私挖亂采的稀土和沒有按照國家指令性計劃生產的稀土兩種。如果中國稀土企業完全按照國家指令性計劃進行生產的話,產能會受到限制,導致很多企業出現‘吃不飽’的狀況。這個問題一直困擾著我國稀土行業,也是我國‘黑稀土’屢禁不止的根源。”吳辰輝介紹道。

利用稀土專用發票“洗白”

工業和信息化部印發的《稀土指令性生產計劃管理暫行辦法》規定,企業未獲得計劃指標,不得從事稀土礦產品和稀土冶煉分離產品的生產。工業和信息化部負責計劃的編制、下達、監督和管理工作。

然而,有很多企業仍在指令外進行生產。

“從查處情況看,一些企業通過多種手段,收購非法盜采和來源不明的稀土礦產品,充當‘黑稀土’非法流通的‘白手套’,最后再‘合法’地賣給下游冶煉分離企業,極大地擾亂了稀土市場的正常生產秩序。”上述湖南經信委工作人員解釋道。

據法治周末記者了解,被查處的7家企業盡管分布于湖南省的長沙、永州和湘西州三地,但并非獨立涉案,而是各有分工、合作,形成一條高速運轉的“黑色”產業鏈,一步步完成“黑稀土”的“洗白”工作。

“非法開采出來的稀土,一般要經手多家貿易公司。”一位參與此次整治行動的調查組工作人員向法治周末記者介紹道,“先由一家貿易公司將‘黑稀土’買進來,再銷售給另外一家或多家貿易公司。后者一般是能開具稀土專用發票的。”

這里的稀土專用發票,指的是稀土專用增值稅發票。資料顯示,國家稅務總局2012年發布通知,稱“為加強對從事稀土產品生產、商貿流通的增值稅一般納稅人的增值稅管理,自2012年6月1日起,稀土企業必須通過增值稅防偽稅控開票系統(稀土企業專用版)開具增值稅專用發票和增值稅普通發票,發票的密文均為二維碼形式”。此舉意在加強對稀土行業的監管。

而這些不法來源的稀土礦產品因為擁有了稀土專用發票,身份得以“洗白”。“此后,這些被‘洗白’的稀土產品再通過正規渠道,出售到冶煉分離廠手中。”前述調查組工作人員稱。

據專報信息顯示,上述7家被查處的企業中,花垣縣和順礦業有限公司、花垣縣森源礦業有限責任公司(以下簡稱“森源礦業”)、保靖和豐礦產品貿易有限公司、江華稀土開發有限責任公司4家企業更多參與購進“黑稀土”的第一步,而湖南和金商貿發展有限公司(以下簡稱“和金商貿”)、湖南和豐化工有限公司(以下簡稱“和豐化工”)、雙牌縣富益貿易有限公司(以下簡稱“富益貿易”)3家貿易企業則扮演“白手套”角色。

以森源礦業為例,據資料顯示,該公司曾先后從中商國汽(北京)有限公司購進違規中釔富銪混合稀土礦108.2噸,同時從至少7個私人老板手中收購中釔富銪混合稀土礦約450噸。

此前,曾有媒體報道,前4家企業收購的非法稀土礦產品,其后漸次流入和金商貿、和豐化工、富益貿易3家企業。而這3家貿易企業除了向上述4家生產型企業進行采購外,還與北京、廣西等其他渠道的稀土礦源保持著貿易往來。

“后3家企業在收購了違規企業的產品(稀土)后,同時給產品(稀土)開具了稀土專用增值稅發票。”前述調查組工作人員對法治周末記者解釋道,“這些產品被‘漂白’后,不能說它是合法的,但對于冶煉分離企業來說,很多是只要有發票就可以采購。”

有業內人士曾公開表示,稀土專用增值稅發票,與之前稀土行業實行的普通增值稅發票并沒有明顯的不同,只是增加了加密功能,“只要以前開出過稀土增值稅發票的稀土公司,包括貿易商,不管是不是擁有指令性計劃,都可以申請得到,獲取專用發票的門檻并沒有太大限制”。

“因此,專業發票制度對于行業的管理效果并不大。”吳辰輝說。

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責任編輯: 曹吉生